本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
為深入貫徹黨的二十大和中央金融工作會議精神，落實國務院《關於進一步提高上市公司質量的意見》要求，積極響應上海證券交易所《關於開展滬市公司“提質增效重回報”專項行動的倡議》，維護全體股東利益，增強投資者信心，促進杭叉集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）長遠健康可持續發展，公司製定了2024年度“提質增效重回報”行動方案，具體方案如下：公司立足自身優勢，深耕工業車輛及其相關產品主業，始終以目標為導向、以創新為突破開展各項工作，積極培育創新生態，增強發展韌性，以新質生產力賦予高質量發展新動能。公司是中國機械工業百強企業、國家級服務型製造示範企業、國家製造業單項冠軍示範企業；獲評浙江省人民政府質量管理創新獎、浙江省科技領軍企業、浙江民營企業社會責任100家領先企業、浙江省“未來工廠”、杭州市“未來工廠”之“鏈主工廠”等殊榮；入圍杭州市四星級總部企業、百億級總部企業榜單。公司大力實施新能源戰略，前瞻性布局以鋰電、氫能、混合動力為代表的新能源工業車輛關鍵技術，開辟智慧物流領域新賽道，著重塑造新動能、發展新優勢，打造了一個具有全球重要影響力的現代工業車輛產業體係，成為中國規模最大、產業鏈最完整、綜合實力和經濟效益最好的工業車輛研發、製造與出口基地之一。2023年公司實現營業收入162.72億元，同比增幅12.90%；淨利潤17.20億元，同比增幅74.23%，叉車銷量近25萬台，以新質生產力為牽引的高質量發展態勢穩步向上。公司聚焦全球技術資源，以電池、電驅、電控等新能源技術為核心自主打造純電、氫能、混動三大整車平台，並提供智能工業車輛整體解決方案，在工業車輛產品持續向智能化、綠色化、服務化轉型的賽道上跑出創新加速度。公司率先在新能源領域引領行業開啟全電時代，實現電動叉車對傳統內燃叉車從替代到超越的曆史性突破和創新，率先在全球推出鋰電專用平衡重式叉車、鋰電專用前移式叉車、高壓鋰電專用叉車、高壓鋰電越野叉車以及氫燃料電池正麵吊等係列重磅新能源產品，成為工業車輛行業品種最齊全、最具競爭力的企業。公司在新一輪國際競爭和產業革命的窗口期，把握國家大力發展新質生產力的曆史性機遇，鞏固並提升在新能源產品及智慧物流領域的全麵領先優勢。公司秉承持續做大做強新能源工業車輛整機及智慧物流產業的發展理念，以技術改造投資為抓手，基於工業互聯網、大數據、5G等技術的融合應用，優化調整公司產品生產布局，聚焦核心技術攻關和核心零部件產質提升，積極謀劃產業鏈升級。當前，公司各產業板塊均實現了跨越式的發展，智能物流、高端大噸位叉車核心零部件、新能源產品三電核心零部件等產業鏈業務布局基本完成，在高端整機及零部件領域已構建起完全自主可控的供應鏈體係，形成了以青山和橫畈兩大園區為核心，涵蓋零部件產業、工業車輛整機產業、智慧物流產業、現代服務產業等多產業協同發展，供應鏈、產業鏈、創新鏈深度融合，具有杭叉特色的智能製造超級工廠。新經濟形勢下，公司堅持以提高市場占有率為第一要務，通過深入推進營銷變革，持續調整優化組織架構、業務體係、運營機製，讓全業務鏈都緊緊圍繞用戶需求，一切從用戶出發，更好地為用戶創造價值。公司以全球視野站在集團化運作的戰略高度縱深推進業務管理變革，牢牢把握海外市場的戰略機遇，著力優化全球運營體係，推進集團化管理、本地化運營，與全球優秀合作夥伴一起，快速匹配資源，深耕開拓國際市場。公司相繼在美國、德國、荷蘭、巴西、泰國、澳大利亞等國家投資設立十餘家直營銷售公司，實現自有營銷服務網絡在歐洲、北美洲、南美洲、澳洲、東南亞、大洋洲等全球重要工業車輛產品市場全覆蓋。在高端工業車輛市場公司已成為行業國內外資源整合的先行者，自主渠道建設的領導者。公司曆來注重平衡公司的持續發展與股東投資回報關係，始終高度重視公司價值和股東利益，一貫秉承尊重資本市場、尊重投資者的理念，積極與投資者分享發展紅利。公司上市以來累計現金分紅金額達24.14億元（含股份回購），整體分紅率約為37.00%，而公司IPO及發行可轉債融資金額合計為22.48億元，現金分紅金額超過了募集資金金額，較好地引導市場的價值發現，堅定保護了投資者利益。公司將繼續秉持以投資者為本的理念，牢固樹立回報股東意識，積極提升投資者回報能力和水平。在充分考慮公司發展階段、經營情況、盈利水平以及資本開支等因素的基礎上，保持現金分紅政策的持續性、穩定性，持續傳遞公司長期投資價值，提升投資者獲得感。公司董事會依照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等法律法規和規範性文件，自覺履行信息披露義務，真實、準確、完整、及時地通過上海證券交易所網站等規範披露公司信息，保證公司信息披露的公開、公平、公正，確保所有投資者公平地獲取公司信息，增強信息披露的針對性和有效性，便於投資者做出價值判斷和投資決策。並做好信息披露前的保密及重大事項的內幕知情人登記備案工作。公司嚴格按照《內幕信息知情人登記管理製度》實施內幕知情人登記工作，持續加強內幕信息管理，堅持預防為主原則，審慎處理各類保密事項，盡力縮小知悉範圍，在定期報告披露前的董事會、監事會、管理層班子成員會等會議上進行內幕信息知情人登記。嚴格控製未經披露的財務信息對外報送情況。公司高度重視投資者關係，由董事會秘書領導，董事會辦公室專人負責投資者關係管理工作，通過投資者熱線、網上業績說明會、投資者策略會、上交所E互動、現場交流、電話及網絡溝通、走進上市公司活動、集體接待日、國內外路演與反路演等多種方式，向投資者全麵係統地闡述公司的經營狀況、解答投資者疑問，了解投資者對公司治理、發展的看法和建議，完善公司與投資者的雙向溝通機製。公司嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》和中國證監會、上海證券交易所有關要求，持續推進“三會一層”的規範運行模式，通過信息化平台升級改造，有效加強內部控製製度建設，使決策更科學、更高效，執行更準確、更及時，監督更完備、更有力；持續做好信息披露工作的質量，既要做到真實、準確、完整，又要做到簡明清晰、通俗易懂；積極開展投資者交流互動活動，充分保護投資者合法權益，特別是中小投資者權益；公司董事、監事及高級管理人員嚴格按照法律法規及公司內部規章管理製度要求履行各自的職責和義務，使公司依法運作、誠實守信、持續健康發展。未來，公司將持續推進與評估“提質增效重回報”行動相關工作，繼續努力通過穩健的經營、規範的公司治理、積極的投資者回報，切實履行上市公司的責任和義務，推動公司高質量發展，共同促進資本市場持續平穩健康發展。本次“提質增效重回報”行動方案是基於目前公司經營情況和外部環境做出的，不構成業績承諾，未來可能受到國內外市場環境、政策調整等因素的影響，存在一定的不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
杭叉集團股份有限公司董事會
2024年7月13日
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